Παρασκευή, 4 Ιουλίου, 2025
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Οικονομία
  • Κοινωνία
  • Δικαιοσύνη
  • Συνεντεύξεις
  • Κόσμος
  • Media
  • Αθλητισμός
VickyPedia
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Οικονομία
  • Κοινωνία
  • Δικαιοσύνη
  • Συνεντεύξεις
  • Κόσμος
  • Media
  • Αθλητισμός
Παρασκευή, 4 Ιουλίου, 2025
VickyPedia
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων

Συνελήφθησαν δύο άτομα για διασυνοριακή απάτη με απώλεια Φ.Π.Α άνω των 30 εκατ. ευρώ

2 έτη πριν
Κόσμος
Συνελήφθησαν δύο άτομα για διασυνοριακή απάτη με απώλεια Φ.Π.Α άνω των 30 εκατ. ευρώ
Share on FacebookShare on Twitter

Ταυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα και Γερμανία πραγματοποιήθηκε από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με σκοπό την εξιχνίαση κακουργηματικής διασυνοριακής απάτης που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια Φ.Π.Α. κατά τα έτη 2021 και 2022, ύψους 30.700.000 ευρώ. 


Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ, 63χρονος και 37χρονος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων του Γραφείου της Κολωνίας Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για περίπτωση απάτης (φοροδιαφυγή από κοινού σε μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση).


Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση δράσης εγκληματικής οργάνωσης με πεδίο την κατ’ εξακολούθηση τέλεση διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φ.Π.Α. στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει εγχώρια εταιρεία που εμπορεύεται ηλεκτρονικές συσκευές. 
 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε ότι η εν λόγω εταιρεία προέβαινε σε εισαγωγές, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ημεδαπών εταιρειών στον τελικό καταναλωτή χωρίς να αποδοθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογούσε ή πραγματοποιούσε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες εταιρείες να αιτούνται την επιστροφή του Φ.Π.Α..
 

Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου», και έτσι ισορροπούσαν τον Φ.Π.Α. που προέρχονταν από τις παραπάνω πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ίσα ποσά Φ.Π.Α. εκροών και εισροών.
 

Τέλος, προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω της ανάμειξης αυτών με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν και τα χρησιμοποιούσαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες ή στην αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, αποκρύπτοντας την προέλευση και τον τρόπο διάθεσης τους.


Κατά την επιχείρηση στη χώρα μας, από υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ε.Δ.Ε.Ε.), με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, καθώς και σε ορισμένες έρευνες παρουσία Γερμανών Ποινικών Φορολογικών Ελεγκτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 εγκαταστάσεις των υπό διερεύνηση εταιρειών και σε 10 συνολικά οικίες εμπλεκομένων προσώπων στη Δυτική Αττική, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-μεγάλος όγκος ψηφιακών και φυσικών αρχείων που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών τους, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση,
-10 οχήματα, στην πλειονότητα τους πολυτελή,
-260.470 ευρώ σε μετρητά,
-8 φορητοί υπολογιστές, 
-5 tablets και 7 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
-33 κινητά τηλέφωνα,
-17 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB STICKS)
-κάρτα SIM,  memory stick, 2 micro SD,
-συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων,
-24 κάρτες (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων,
-24 ρολόγια διαφόρων επωνυμιών, 
-5 αεροβόλα όπλα και
-πλήθος σημειώσεων


Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη και ένας 26χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.


Οι συλληφθέντες με εντάλματα οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας. 


Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.eppo.europa.eu/en/news/two-arrests-greece-and-germany-eppo-investigation-eu307-million-vat-fraud

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ετικέτες: topΑπώλεια Φ.Π.Α.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Προηγούμενη Ανάρτηση

Κομισιόν:Τα υπερκέρδη ξεζουμίζουν τους πολίτες – Στις πρώτες θέσεις του πληθωρισμού η Ελλάδα

Επόμενη Ανάρτηση

Κωστής Χατζηδάκης: Η Πολιτεία δεν μπορεί να συνεχίσει να «ευλογεί» τη φοροδιαφυγή

Σχετικές Ειδήσεις

Παγκοσμίως πρωτοφανές η σύλληψη των δύο ψυχιάτρων, τονίζει η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Παγκοσμίως πρωτοφανές η σύλληψη των δύο ψυχιάτρων, τονίζει η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

9 ώρες πριν

Συνέχεια στο πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ – «Δαφνί») δίνει η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία υπερασπιζόμενη τους...

Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με τσεκούρι σε τρένο στην Βαυαρία

Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με τσεκούρι σε τρένο στην Βαυαρία

10 ώρες πριν

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη σε τρένο το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Μόναχο προς την Βιέννη. Τέσσερα...

Τουρκία: Δύο δασικές πυρκαγιές απειλούν τον αυτοκινητόδρομο Σμύρνης-Τσεσμέ

Τουρκία: Δύο δασικές πυρκαγιές απειλούν τον αυτοκινητόδρομο Σμύρνης-Τσεσμέ

10 ώρες πριν

Οι πυρκαγιές μαίνονται και σήμερα στην επαρχία της Σμύρνης, ωθούμενες από τους σφοδρούς, μεταβλητούς ανέμους, που πνέουν με ταχύτητα άνω...

Λίβανος: Ένας νεκρός από επίθεση ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στη Βηρυτό – ΒΙΝΤΕΟ

Λίβανος: Ένας νεκρός από επίθεση ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στη Βηρυτό – ΒΙΝΤΕΟ

10 ώρες πριν

Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα το απόγευμα ένα αυτοκίνητο στη νότια είσοδο της Βηρυτού, μετέδωσε το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο...

Ροή Ειδήσεων

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: «Θέλω να δικαιωθεί η ψυχή της» – Η κατάθεση της μητέρας της

Παγκοσμίως πρωτοφανές η σύλληψη των δύο ψυχιάτρων, τονίζει η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Nordic Monitor: «Μυστικές επαφές Τουρκίας – Συρίας για ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο»

Ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στην ανατολική Αττική – Σπίτια στις φλόγες, απειλούνται οικισμοί και στα Σπάτα

Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με τσεκούρι σε τρένο στην Βαυαρία

Τουρκία: Δύο δασικές πυρκαγιές απειλούν τον αυτοκινητόδρομο Σμύρνης-Τσεσμέ

Λίβανος: Ένας νεκρός από επίθεση ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στη Βηρυτό – ΒΙΝΤΕΟ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στον Ασπρόπυργο: Κατασχέθηκαν όπλα και εντοπίστηκαν ρευματοκλοπές – BINTEO

Φρίκη στην Αττική: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τον ομαδικό βιασμό της 14χρονης από τέσσερα άτομα – Δύο συλλήψεις

Ραφήνα: Φωτιά σε σπίτια – Βίντεο αναγνωστών

  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Οικονομία
  • Κοινωνία
  • Δικαιοσύνη
  • Συνεντεύξεις
  • Κόσμος
  • Media
  • Αθλητισμός

© 2020 VickyPedia.gr

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Οικονομία
  • Κοινωνία
  • Δικαιοσύνη
  • Συνεντεύξεις
  • Κόσμος
  • Media
  • Αθλητισμός

© 2020 VickyPedia.gr

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα συμφωνείτε στην χρησιμοποίηση τους.