Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ...

Μετά από πολύμηνες έρευνες, η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που ΄έκανε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή της ...