Ετικέτα: Φοροδιαφυγή

Ελεγχόμενος από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για εμπλοκή σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι ο πρόεδρος του ΟΣΕ Γιάννος Γραμματίδης, σύμφωνα ...

Η επιχείρηση περιστολής της φοροδιαφυγής αποδίδει καρπούς και επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις του ...

Σοκαριστικά στοιχεία προκύπτουν από την διάταξη του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, σχετικά με την ...

Τα επιχειρήματα του Αντώνη Ρέμου μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εγκληματικής Περιουσίας να δεσμεύσει την περιουσία του τραγουδιστή για φοροδιαφυγή 1,5 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα ...

Δεν έχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή, δεν με κάλεσαν ποτέ για εξηγήσεις, υποστηρίζει σε δήλωσή του, που δημοσιοποιήθηκε μέσω των δικηγόρων του, ...

Με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, καλείται η Οικονομική Εισαγγελία να διερευνήσει σε βάθος τις ενδείξεις περί ...

Αφορμή για την έρευνα της Οικονομικής, που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, αποτέλεσε πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης ...

Στη φάκα της ΑΑΔΕ πιάστηκαν δύο στοιχηματικές εταιρείες, που εδρεύουν στην ίδια διεύθυνση, στην Αττική. Ο στοχευμένος έλεγχος της Ανεξάρτητης ...